A . 合法审慎原则
B . 保密原则
C . 了解客户原则
D . 与司法机关、行政执法机关全面合作原则
[单选题]下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。A .建立客户身份资料和交易记录保存制度B .建立客户身份识别制度C .建立反洗钱监测分析中心D .执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题] 金融机构反洗钱工作的原则()A . 合法审慎原则B . 保密原则C . 公开、公平、公正原则
[单选题]以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。A.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责B.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是()。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则有哪些?
[问答题] 简述金融机构反洗钱工作的原则?
[多选题] 金融机构反洗钱工作的原则包括:()A .合法审慎原则;B .保密原则;C .封闭管理原则;D .公开、公平、公正原则;E .与司法机关、行政执法机关全面合作原则。
[单选题]根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是()。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.金融机构应当按照规定建立客户身
[单选题]以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。A . 依法建立健全反洗钱内部控制制度,设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,制定反洗钱内部操作规程和控制措施B . 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C . 照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作D . 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么?