A . 1万美元
B . 2仟美元
C . 1仟美元
D . 5万美元
[多选题] 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务,应当要求客户提供()A .有效身份证件或其他身份证明文件B .核对并登记客户身份基本信息C .联机打印身份证核查记录D .留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
[单选题]营业机构为自然人客户办理人民币单笔()元以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .5万;1万B .10万;5万C .5万;5千D .10万;1万
[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .1万元、1000美元B .3万元、3000美元C .5万元、1万美元D .10万元、1万美元
[主观题]银行机构为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
[判断题] 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()A . 正确B . 错误
[多选题] 人民币单笔5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)现金存款业务,应当核对客户的有效身份证件,并联网核查身份信息。对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记()。A . 客户身份证件类型B . 证件号码C . 如为外国公民还应登记国籍D . 发证机关
[单选题]农村信用社为自然人客户办理人民币单笔()万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A . 1B . 5C . 10D . 50
[单选题]自然人客户办理存本取息业务,人民币单笔现金取款5万元(含)以上,联网核查的要求为()。A . 出示、不核查B . 不出示、不核查C . 出示、核查、留存D . 出示、核查
[单选题]自然人客户办理整存零取现金取款业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。A . 核查、留存B . 不核查、留存C . 不核查、不留存D . 核查、不留存
[单选题]为自然人客户办理凭证式国债现金兑付业务,人民币单笔5万元(含)以上,联网核查的要求为()。A . 出示、核查B . 出示、不核查C . 不出示、不核查D . 核查、留存