金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。

[单选题]金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分()A．未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B．未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C．未按照规定对职工进行反洗钱培训的D．未按照规定履行客户身份识别义务的

[单选题]金融机构有下列（）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A . 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训的D . 以上都是

[多选题] 金融机构有下列（）行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。A . 未按照规定履行客户身份识别义务B . 未按照规定保存客户身份资料和交易记录C . 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户D . 违反保密规定，泄露有关信息E . 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查

[问答题] 请简述金融机构有哪些行为时，可由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

[多选题]金融机构有（　　）行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处以罚款。A.未按照规定履行客户身份

[多选题] 金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）A . 未按照规定建立反洗钱内部控制制度。B . 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C . 未按照规定对职工进行反洗钱培训。D . 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

[单选题]经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。A .正确B .错误

[问答题] 金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的什么派出机构责令限期改正？

[判断题] 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，国务院反洗钱行政主管部门是（　　）。A.商务部B.中国银行业监督管理委员会C.国家安全部D.中国人民银行