A .长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
B .商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C .金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D .证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
