A . 正确
B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。A . 正确B . 错误
[单选题]调查组如果需要金融机构进行相应准备,可以提前几天通知金融机构?()A . 1天B . 3天C . 7天D . 通知期限视调查的性质和种类而定
[多选题] 关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()A . 调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备B . 这也是反洗钱调查中的必经程序C . 人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由D . 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E . 需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
[判断题] 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A . 正确B . 错误
[判断题] 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。A . 正确B . 错误
[填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。
[判断题] 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制订调查实施方案。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务