A . 正确
B . 错误
[问答题] 简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
[判断题] 反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。A . 正确B . 错误
[判断题] 根据《反洗钱法》规定,中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。A . 正确B . 错误
[判断题] 中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。A . 正确B . 错误
[多选题] 各级机构协助中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,应当遵循()的原则。A .合法B .合理C .效率D .保密E .审慎
[填空题] 中国人民银行分支行如需延期,应报本行()或者主管副行长批准。
[判断题] 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。A . 正确B . 错误
[问答题] 中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
[单选题]下列哪项反洗钱调查措施的实施,不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准?()A .询问B .查阅、复制C .封存D . D.临时冻结