A . 正确
B . 错误
[多选题] 金融机构配合反洗钱现场调查时应()A .提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。D .配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
[多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料
[判断题] 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。A . 正确B . 错误
[判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。A . 正确B . 错误
[问答题] 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
[判断题] 反洗钱调查只能采取现场调查A . 正确B . 错误
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务
[多选题] 在反洗钱调查中,金融机构拥有哪些权利?()A . 拒绝调查的权利B . 核对、补充和更正讯问笔录的权利C . 清点并保存封存清单的权利D . 逾期自动解除冻结的权利E . 获得救济的权利