[判断题]

实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

A . 正确

B . 错误

参考答案与解析:

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在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

[判断题] 在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。A . 正确B . 错误

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  • 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。

    [判断题] 反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认,从而正式完成调查组的工作使命。A . 正确B . 错误

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

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  • 金融机构配合反洗钱现场调查时应()

    [多选题] 金融机构配合反洗钱现场调查时应()A .提供必要的场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据。B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位,以便现场调查的顺利进行。C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书。D .配合开展现场调查,包括安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件和资料,以及协助凤城有关资料。

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  • 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。

    [多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()。A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

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  • 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()

    [多选题] 金融机构配合开展反洗钱现场调查时应()A .提供必要的工作场所、设备,按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料,电子数据B .通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等,以便现场调查的顺利进行C .审核调查人数是否符合规定,审核执法证件的合法性,并审核调查通知书D .配合开展现场调查,包括协助安排相关人员接受询问,协助查阅或复制有关文件盒资料,以及协助封存有关资料

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  • 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。

    [判断题] 调查组在实施反洗钱调查前,必须提前通知金融机构,要求其进行相应准备。A . 正确B . 错误

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    [问答题] 简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

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    [填空题] 调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

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