金融机构反洗钱内控制度的核心内容是什么？

[问答题] 反洗钱内控制度的核心内容是什么？

[判断题] 健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()A . 正确B . 错误

[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（  ）A.对B.错

[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[单选题]《金融机构反洗钱内控制度建设情况表》应填报（）A .填报单位的上级机构或填报单位自行制定的内控制度等相关文件B .本级及所辖分支机构反洗钱岗位或专兼职人员配备情况C .单位本级及所辖分支机构举办的内部人员培训情况和对外的宣传活动D .机构内部审计或稽核部门开展的反洗钱审计活动

[问答题] 金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。A .客户身份识别B .报告大额和可疑交易C .保存客户身份资料和交易信息D .为客户保密

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

[多选题] 金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）A .反洗钱内控制度必须结合业务B .反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关C .反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易D .反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

[判断题] 金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。A . 正确B . 错误