1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

[主观题]1988年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔报告》，其内容就是确认了监管银行资产的可行性统一标准。

[单选题]1988年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔报告》，其内容就是确认了监管银行（）的可行统一标准。A .存款B .贷款C .风险D .资本

[多选题] 2012年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《操作风险管理和监管的良好作法》，明确了监管机构对操作风险的监管职责，下列属于监管机构的任务的是()。A . 建立评估机制B . 建立监管评估的范围C . 制定监管措施D . 鼓励银行持续改善内部管理E . 独立的法人操作风险管理部门

[判断题] 2001年，巴塞尔银行监管委员会发布了题为《银行客户尽职调查》的咨询文件，对银行监管当局和银行业提出了更加具体的对客户尽职调查的要求。A . 正确B . 错误

[单选题]（ ）年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔资本协议》，其内容就是确认了监管银行资本的可行统一标准。A．1975B．1980C．1984D．1988

[单选题]1988年7月，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔报告》。其主要内容不包括()。A . 资本组成B . 风险资产权重C . 资本标准D . 最高资本要求

[单选题]巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）A . 了解你的客户B . 可疑交易报告原则C . 记录保存D . 反洗钱宣传培训

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》没有提及以下哪项反洗钱措施？（）A . 注意账户真实所有人。B . 识别客户真实身份。C . 注意保管箱的实际使用人。D . 预防电子银行风险。

[单选题]巴塞尔银行监督委员会1988年9月颁布《有效银行监管的核心原则》，将银行业风险划分为（）种类型。A . 8B . 6C . 9D . 7

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）A . 可疑交易报告。B . 客户身份识别制度。C . 建立反洗钱内控制度。D . 大额和可疑交易报告。