A . 承担国家反洗钱办事机构日常工作
B . 研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施
C . 指导部署金融机构反洗钱工作,负责对金融机构以及其他单位和个人执行反洗钱规定的行为进行检查监督
D . 向金融机构调查、核实可疑交易,协助司法机关调查涉嫌洗钱犯罪案件
E . 对反洗钱监测分析机构的业务进行指导
[问答题] 简述中国人民银行的反洗钱职责?
[单选题]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A .监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况B .参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C .建立国家反洗钱数据库D .发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
[单选题]下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。A.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章C.建立国家反洗钱数据库
[单选题]中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测B.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制定的要求C.向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况D.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告E.制定或会同国务院有关金融监管机构制定金融机构反洗钱规章
[问答题] 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
[多选题] 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责()A . 制定金融机构反洗钱规章B . 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C . 在职责范围内调查可疑交易活动D . 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[单选题]根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是()。A.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况B.接受单位和个人对反洗钱活动的举报C.向国务院
[判断题] 《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是()。A . 建立反洗钱监测分析中心B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户身份资料和交易记录保存制度D . 执行大额交易和可疑交易报告制度
[问答题] 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的什么?