[问答题] 反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?
[多选题] 在反洗钱调查中,被调查的机构三项义务是()。A . 扣划义务B . 配合调查C . 如实提供信息D . 不得拒绝和阻碍义务
[单选题]反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A .查人员的人数两人B .金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C .中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D .人民银行县级支行进行检查
[判断题] 在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A . 正确B . 错误
[多选题] 金融机构在反洗钱调查中的义务包括()A .配合调查的义务B .如实提供信息的义务C .不得拒绝的义务D . D.不得阻碍的义务E .提供必要经费的义务
[问答题] 简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 中国人民银行当地分支机构B . 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关C . 中国人民银行当地分支机构或当地公安机关D . 当地公安机关
[多选题] 《金融机构反洗钱规定》要求,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当及时以书面形式向()报告。A . 中国人民银行当地分支机构B . 当地检察机关C . 当地公安机关D . 当地人民法院E . 中国银行业监督管理委员会当地分支机构
[多选题] 反洗钱调查过程中,应严格遵守()程序。A .调查人员不得少于二人B .出示合法证件C .出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书D . D.出具单位介绍信
[多选题] 金融机构应履行的反洗钱义务()A . 了解客户义务B . 大额交易报告义务C . 可疑交易报告义务D . 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务E . 保存记录义务