A .为宏观经济决策机构的政策制定提供基础信息支持
B .为金融情报机构本身计算机系统设置预警模型
C .为立法机关和政府部门制定和修订法律法规提供实证基础
D .为侦查机关提供涉嫌犯罪的线索
E .为税务、海关、社会保障、其他监管机构等提供重要行政参考
[多选题] 金融情报机构的分析包括()A .宏观分析B .类型分析C .微观分析D . D.法律分析E .技术分析
[单选题]金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()A . 绝对独立性B . 相对独立性C . 依附性D . 纯技术性
[单选题]下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()A . 行政型B . 执法型C . 司法型或诉讼型D . 混合型
[单选题]金融情报机构分析信息的最基本目的是()A .发现资金的总体流向和趋势B .发现犯罪的趋势、手段和应对方法C .发现犯罪线索D . D.为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
[多选题] 金融情报机构的权利包括()A .获取情报B .调查权C .情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知D . D.情报合作与交流权E .拒绝提供情报和签约权
[多选题] 金融情报机构的义务包括()A .保密B .为执法和监管部门提供情报和技术支持C .金融情报机构的信息反馈D . D.向国家提交年度报告
[问答题] 简述金融情报机构的类型。
[填空题] 金融情报机构在反洗钱体系中具有()作用。
[多选题] 金融情报机构的作用体现在以下几个方面?()A .具有效率优势B .具有系统性C .具有主动性D . D.兼顾私权保护E .参与国际反洗钱合作的必然性
[多选题] 金融情报机构的工作原则包括()A . 广泛合作原则B . 职责明确原则C . 独立地位原则D . 依法行政原则E . 平等互惠原则