[判断题] 反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈。A . 正确B . 错误
[判断题] 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈A . 正确B . 错误
[多选题] 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合?A .提供必要的工作条件B .配合进行现场会谈C .及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D .做好检查保密工作
[多选题] 被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下哪些方面进行配合()A .提供必要的工作条件B .配合进行现场会谈C .及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据D .做好检查保密工作
[主观题]反洗钱检查现场作业结束时,应与被查单位举行离场会谈,检查所涉全部借阅材料可于现场检查作业结束后一个月内归还。()此题为判断题(对,错)。
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[填空题] 检查组应按现场检查()确定的时间离开被查单位。
[单选题]被查单位对反洗钱《现场检查意见告知书》有异议的,应当在收到《现场检查意见告知书》之日起()内向发出《现场检查意见告知书》的中国人民银行及其地市级以上分支机构提出陈述、申辩意见。A .10日B .5日C .20日D .30日
[问答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
[问答题] 反洗钱现场检查主体有哪些?