客户身份识别制度指的是什么？

[问答题] 客户身份识别制度中的受益人指的是什么？

[问答题] 客户身份识别禁止性规定指的是什么？

[问答题] 什么是客户身份识别制度？

[问答题] 客户身份识别原则是什么？

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》

[名词解释] 客户身份识别制度

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

[多选题] 客户身份识别制度要求了解客户的（）。A .职业情况B .经营背景C .交易目的D .交易性质E .资金来源

[问答题] 简述客户身份识别制度的特征。

[多选题] 个人客户身份识别业务指的是对客户（）的工作。A . 联网核查B . 身份证件影像处理C . 特殊名单检索D . 特殊名单查询