金融机构发现可疑交易应如何处理？

[问答题] 金融机构发现假币如何处理？

[问答题] 金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作？

[问答题] 金融机构对收缴的假币实物，应如何处理？

[判断题] 按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。A . 正确B . 错误

[问答题] 金融机构收缴假币后如何处理？

[单选题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。A . 公安部B . 中国银行业监督管理委员会C . 中国人民银行D . 国务院

[判断题] 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。A . 正确B . 错误

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。A .3B .5C .7D .10

[单选题]按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告A．中国反洗钱监测分析中心B．中国人民银行当地分支机构C．当地公安机关D．当地安全机关

[问答题] 金融机构破产和解散时，客户身份资料和客户交易信息如何处理？