[问答题]

《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?

参考答案与解析:

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《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括():

[多选题] 《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括():A .中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行B .在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司C .国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构D .各级人民政府E .国务院财政部门

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  • 下列不属于《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括():

    [单选题]下列不属于《中华人民共和国中国人民银行法》适用的金融机构包括():A .中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行B .在中华人民共和国境内设立的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司、金融租赁公司C .国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构D .各级人民政府的财务部门

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  • 《中华人民共和国中国人民银行法》中明确,对银行业金融机构的监管职责,转由()承担

    [填空题] 《中华人民共和国中国人民银行法》中明确,对银行业金融机构的监管职责,转由()承担。

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  • 制定《中华人民共和国中国人民银行法》的目的是( )。

    [单选题]制定《中华人民共和国中国人民银行法》的目的是( )。A.确立中国人民银行的地位B.明确其职责C.保证国家货币政策的正确制定和执行D.功建立和完善中央银行宏观调控体系,维护金融稳定E.拉动经济增长

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  • 制定《中华人民共和国中国人民银行法》的目的是()。

    [多选题] 制定《中华人民共和国中国人民银行法》的目的是()。A .确立中国人民银行的地位B .明确中国人民银行的职责C .保证国家货币政策的正确制定和执行D .建立和完善中央银行宏观调控体系E .维护金融稳定

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  • 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》是依据《中华人民共和国中国人民银行法》制定

    [判断题] 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》是依据《中华人民共和国中国人民银行法》制定的,它是针对该项法律的司法解释A . 正确B . 错误

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  • 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定

    [判断题] 根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A . 正确B . 错误

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()

    [多选题] 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()A .组织、协调全国的反洗钱工作B .负责反洗钱的资金监测C .制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况D . D.在职责范围内调查可疑交易活动E .履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。

    [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务

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  • 根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。

    [多选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》,下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是(  )。A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测B.制定或者会同国务

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  • 《中华人民共和国中国人民银行法》中对金融机构进行反洗钱现场检查的依据?