反洗钱监管制度包括（）

[多选题] 反洗钱非现场监管包括（）。A . 信息收集B . 信息分析评估C . 非现场监管措施D . 信息归档

[填空题] 反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

[多选题] 反洗钱监管的协调合作包括（）A .反洗钱工作部际联席会议B .反洗钱的国际合作C .反洗钱国际情报交流D . D.反洗钱联合执法E .反洗钱协调机制

[多选题] 反洗钱非现场监管的步骤包括（）A .信息收集B .信息分析评估C .非现场监管措施D .信息归档

[问答题] 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

[多选题] 反洗钱法律制度主要包括（）A .对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度B .反洗钱内部控制制度C .客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度D . D.客户金融隐私权利的保护E .现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度

[单选题]反洗钱交易报告制度中不包括（）A . 大额交易报告制度B . 可疑交易报告制度C . 可疑线索移送制度D . 交易报告免责条款

[多选题] 反洗钱内部控制制度的特点包括（）A . A内容的广泛性B . B对象的特定性C . C形式的完整性D . D执行的强制性

[单选题]反洗钱监管部门规章不包括（）A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》