[单选题]中国人民银行或者其分支机构实施现场反洗钱检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经()批准后实施。A . 当地人民银行;B . 金融机构;C . 分支行;D . 中国人民银行或者其分支机构负责人
[问答题] 现场检查立项审批表应列明什么?
[问答题] 反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?
[问答题] 反洗钱现场检查主体有哪些?
[问答题] 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括?
[多选题] 关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()A .反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。B .中国人民银行或其分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查C .中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责D .中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
[多选题] 反洗钱现场检查的方式有哪些?A .查阅资料B .询问C .现场测试D .数据筛选
[问答题] 反洗钱现场检查生效的条件有哪些?
[多选题] 反洗钱现场检查的方式有()A .查阅资料B .询问C .现场测试D .数据筛选
[问答题] 反洗钱现场检查包括那些程序?