中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是（）。A .2007年4月28日B .2007年5月28日C .2007年6月28日D .2007年7月28日

[单选题]（），金融行动特别工作组（FATF）33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。A .2004年2月B .2005年1月C .2005年10月D .2006年1月

[判断题] 我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。A . 正确B . 错误

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。

[多选题] 下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A . 金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B . 我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C . 中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D . 金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E . 金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

[单选题]金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）A . 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。B . 对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。C . 对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。D . 对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。

[单选题]我国成为金融行动特别工作组正式成员的时间是( )。A．2007年4月28日B．2007年5月28日C．2007年6月28日D．2007年7月28日

[问答题] 简述金融行动特别工作组（FATF）建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

[判断题] 为指导金融机构有效防范洗钱风险，金融行动特别工作组（FATF）发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》，开启了国际金融业反洗钱的先河。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）A .开展新的现场评估B .要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；C .金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D . D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E .直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格