A . 当地人民银行;
B . 金融机构;
C . 分支行;
D . 中国人民银行或者其分支机构负责人
[单选题]中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。A .正确B .错误
[问答题] 中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写什么?
[单选题]中国人民银行或其分支机构实施反洗钱现场检查时,检查人员不得少于()人。A .2B .3C .4D .5
[问答题] 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
[判断题] 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。A . 正确B . 错误
[判断题] 依据金融机构反洗钱规定,中国人民银行及其分支机构实施现场检查时,人员不得少于3人,若少于3人,金融机构有权拒绝。A . 正确B . 错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。A . 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的B . 检查金融机构运用管理业务数据系统的C . 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的D . 检查金融机构运用电子计算机系统的
[问答题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
[问答题] 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?
[多选题] 《反洗钱法》对中国人民银行分支机构反洗钱职责主要规定了()A .监督检查权B .调查权C .处罚权D .机构审批权