金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。

[单选题]办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外币等值（）美元以上的，应当留存有效身份证件的复印件。A . 1000B . 5000C . 15000D . 10000

[单选题]金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。A .1万元、1000美元B .3万元、3000美元C .5万元、1万美元D .10万元、1万美元

[单选题]入网机构为未在本机构开立账户的客户办理电子汇兑业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》相关规定核对客户的（）或者其他身份证明文件，登记客户身份信息，并留存（）件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A . 预留印鉴B . 有效身份证件

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B .人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上

[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。A . 10万元B . 5万元C . 1万元D . 0.5万元

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A .人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上B .人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上C .人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上D .人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

[单选题]为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上的，应当识别客户身份.A . 1万元（含）B . 5万元（含）C . 10万元（含）

[单选题]金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。A . 1000B . 1500C . 2000D . 2500

[判断题] 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A . 正确B . 错误

[单选题]金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A .存款B .客户身份C .客户交易D .大额交易