根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在( )情形下金融机构应当重新识别客户身份。A．客户办理大额现金存取业务时B．对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C．与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D．办理业务中发现异常现象

[多选题] 根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。A . 客户办理大额现金存取业务时B . 对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性有疑问的C . 与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D . 办理业务中发现异常现象

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。（1）客户办理大额现金支取业务时（2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的（3）客户身份信息发生变化（4）办理业务中发现异常迹象）A . （1）（2）B . （1）（3）C . （2）（4）D . （2）（3

[问答题] 我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《反洗钱法》，金融机构应当按规定建立客户身份资料、交易记录保存制度，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 5B . 10C . 15D . 20

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。A . 2B . 3C . 5D . 10

[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A . 正确B . 错误