A .积极联系开户行,尽可能通过各种方式冻结账户
B .联系本地公安机关,尽早出具法律公文
C .向本级或上级保卫部门尽快通报。
D .对客户表示没有办法处理,只能由客户向警方报案,并由警方处置
[单选题]以下()是现金收款环节内部欺诈风险A .人民币残损券兑换B .券别张数与实物券别不符C .收款不入账D . D.计息要素错误
[单选题]为防范短信欺诈风险,以下做法恰当的是()。A .统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B .银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C .通过地方号码向持卡人提供短信服务D .在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
[单选题]为防范短信欺诈风险,以下做法不妥的是()。A .统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B .配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作C .在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示D .利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
[多选题] 客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时,当收款账户为他行账户时,客户可选择的转账方式有()A . 同城B . 异地C . 大额支付系统D . 小额支付系统
[判断题] 首次对他行或行内客户账户发起内部账户付款交易前,必须先维护收款人信息参数。()A . 正确B . 错误
[单选题]客户通过现金管理系统进行“单笔汇款”业务时,当收款账户为他行账户时,客户未选择转账方式,系统将自动采取以下()方式处理A . 同城B . 异地C . 大额支付系统D . 小额支付系统
[单选题]发生申请欺诈风险事件,且涉及账户户数达到()的,属于风险案件范围。A . 达到5户(含)以上,但不满10户的B . 20户(含)以上C . 达到10户(含)以上,但不满20户的D . 不满5户
[多选题]针对敏感应用系统安全,以下正确的做法是( )A.用户尝试登陆失败时,明确提示其用户名错误或口令错误B.登陆之后,不活动超过规定时间强制使其退出登录C.
[多选题]针对敏感应用系统安全,以下正确的做法是( )。A.用户尝试登录失败时,明确提示其用户名错误或口令错误B.登录之后,不活动超过规定时间强制使其退出登录C
[多选题]针对敏感应用系统安全,以下正确的做法是( )。A.用户尝试登陆失败时,明确提示其用户名错误或口令错误B.登陆之后,不活动超过规定时间强制使其退出登录C