健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。()

[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。（  ）A.对B.错

[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

[问答题] 《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？

[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.建立健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（　　）。A.健全反洗钱内控制度B.建立客户身份识别制度C.按照规定建立客户身份资料和交易记录

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会