A . 银监会
B . 商业银行
C . 中国银行业协会
D . 中国反洗钱监测分析中心
[问答题] 哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?
[填空题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
[问答题] 我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是谁?
[判断题] 中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 正确B . 错误
[单选题]()设立中国反洗钱监测分析中心,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。A . 中国人民银行B . 中国农业发展银行C . 国家开发银行D . 中国银行
[单选题]中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告?A .反洗钱局B .中国反洗钱监测分析中心C .保卫局D .分支机构
[单选题]金融机构应当按照规定向()报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测分析中心C . 中国人民银行当地分支机构D . 司法机关
[判断题] 金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。A . 正确B . 错误
[单选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。A . 2003年3月1日B . 2002年3月1日C . 2004年3月1日D . 2003年4月1日
[多选题] 可疑支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A . 短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出B . 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符C . 资金收付流向与企业经营范围明显不符D . 企业日常收付与企业经营特点明显不符