反洗钱数据综合应用子系统实现的功能有（）.

[多选题] 反洗钱分行端数据补正子系统可实现三种业务类型的数据采集、补正（）.A . 银行卡POS刷卡（转账）交易B . 大额支付系统交易C . 小额支付系统交易D . 网内往来系统交易

[多选题] 上海银行反洗钱系统具有（）功能。A .信息录入B .交易预警C .案例处理D .统计分析E .查询督办

[多选题] 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号

[多选题] 下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中，正确的是（）。A . 向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内（遇节假日顺延）。B . 对人民银行反馈的错误数据文件，查明属于各级行补录错误的，应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。C . 重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内（遇节假日顺延）D . 应于交易发生的次日，按时从业务系统提取交易数据，于中午前生成补录清单。

[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）A .35条B .36条C .37条D .40条

[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误

[单选题]分行端数据补正子系统上线后，反洗钱信息管理系统T日交易的数据，于（）日下发一级分行。A . TB . T+1C . T+2D . T+3

[问答题] 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？

[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）：A . 采取法律规定的措施，以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施

[名词解释] 反洗钱