A . 大额交易
B . 可疑交易
C . 大额交易报告
D . 可疑交易报告
[单选题]对系统无法提取的()需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A . 大额交易B . 可疑交易C . 大额交易报告D . 可疑交易报告
[单选题]新增大额预警对()预警不允许删除。A . 大额B . 可疑C . 系统D . 手工
[多选题] 新增大额预警只有预警状态为()的情况下,允许删除。A . 已处理B . 未处理C . 未排除D . 已排除
[单选题]柜员应随时通过()交易是否收到大额支付系统查询。A . 5779发送自由格式报文B . 5785发出查询C . “5787查询查复登记簿查询”及“5791查询自由格式报文”D . 5788查询撤销申请登记簿
[多选题] 需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。A . 个人外汇跨境汇款交易B . 外汇的结售汇交易C . 外币现钞兑换D . 国际卡收单
[单选题]新增预警交易中,对本机构建立的预警进行交易的添加,并且预警来源必须为()。A . 大额预警B . 可疑预警C . 系统预警D . 手工预警
[多选题]预警系统通过预警分析完成()功能。A.监测B.识别C.诊断D.评价E.纠错和治错
[单选题]发出行柜员日间使用()交易,确认当日通过大额支付系统发出的往账业务。A . 6847汇划报文查询B . 6842汇划来账凭证单笔打印C . 6843事务凭证单笔打印
[多选题] 银行承兑汇票办理贴现前,柜员应通过大额支付系统,对()事项进行查询。A .汇票号码、金额B .付款人、收款人C .出票日、到期日D .付款行地址E .查复方回复“有他查”的需注明他查行号和查询时间F .“有无他查,他查几次”
[单选题]预警系统通过()和预控对策实现事故的预警和控制。A . 预警分析B . 事故预测C . 纠正人的不安全行为D . 弥补管理上的漏洞