A . 要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。
B . 网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话,直接与持卡人联系确认。
C . 要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式,对客户身份进行审查。
D . 要求客户提供公安机关证明。
[单选题]仅凭持卡人居民身份证件难以核实客户身份时,以下做法不妥的是()A .要求客户提供户口簿、护照、驾驶证等其他身份辅助证明材料。B .网点柜员或主管通过我行系统预留的客户电话,直接与持卡人联系,验证其身份C .要求客户回原发卡网点。原发卡可以采取调阅原开卡申请资料核对卡片申领人签名、比对留存的身份证件复印件、上门调查等方式,对客户身份进行审查。D .直接告知客户不能办理业务
[多选题] 退役金专用卡持卡人居民身份证编号发生变更时,受理网点应要求持卡人提供()办理身份信息变更手续。A . 退役金专用卡B . 新的居民身份证C . 发证机关证明书D . 其他法律法规认可的正式文件
[单选题]居民身份证件事指国内( )的身份证和临时居民身份证。A.大陆地区B.香港地区C.澳门地区D.台湾地区
[主观题]密码修改由持卡人本人持身份证件可在省内任意网点办理,客户未持身份证件时,可提示客户在自助终端上办理修改密码。判断对错
[填空题] 个人客户的有效身份证件包括居民身份证、()、()、()、武装警察身份证、港澳往来内地通行证、台湾来往大陆通行证;单位客户的有效证件包括()、组织机构代码证,并附加()。
[判断题]买卖居民身份证的,构成买卖身份证件罪。()A.对B.错
[单选题]旅客持()或冒用他人居民身份证件乘机是违法行为A . 变造B . 伪造C . 涂改D . 变造、伪造
[多选题] 个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括()A . 港澳居民往来内地通行证B . 台湾居民往来大陆通行证C . 外国护照D . 回乡证
[单选题]客户办理对公业务时,所持二代居民身份证存在疑义信息,通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的,营业网点应().A .向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明,待客户签收回执后,继续办理业务。B .打印和留存阅读机具的电脑显示结果,并继续办理业务。C .登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。D .暂停业务办理,请客户补充其他有效证件辅佐。
[判断题] 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。A . 正确B . 错误