A . 代理现金取款单笔人民币5万元以上
B . 代理现金存款单笔人民币5万元以上
C . 代理现金存款单笔人民币1万元(含)至5万元
D . 代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元
[多选题] 下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。A . 人民币单笔1万元以上(含)或者外币等值1000美元以上(含)的代理现金存款业务B . 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)的C . 代理转账开立定期账户业务
[多选题] 挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()A . 办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。B . 对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。C . 客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。D . 客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。
[单选题]单位代理个人开户应出具()、授权经办人及被代理人的有效身份证件,银行留存复印件。A . 单位负责人(单位法人)B . 财务主管C . 单位财务人员D . 银行经办人员
[多选题] 小额通存通兑业务中应留存有效身份证件复印件的业务有()。A . 开通业务B . 通兑业务的限额变更C . 终止通存通兑业务D . 通存业务E . 通兑业务
[多选题] 个人办理结售汇业务必须留存身份证件复印件,免留复印件的情形有()。A . 通过外汇储蓄账户办理的结售汇业务B . 通过现钞办理的结汇业务C . 现钞结售汇单笔1万美元以下(含)的结售汇业务D . 现钞结售汇单笔1000美元以下(含)的结售汇业务
[单选题]办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。A . 查询业务B . 销户业务C . 签约业务D . “毁损换折”业务
[多选题] 以下()个人电子银行业务交易需要留存客户身份证件复印件。A .注册电子银行渠道B .电子银行密码重置C .个人网上银行证书补办D .移植客户密码初始化
[主观题]代理存款1万(不含)至5万元(不含)需要提供代理人身份证件,不需要留存身份证件复印件。判断对错
[单选题]自然人客户变更代理人的,()到柜台提交有效身份证明原件、代理人身份证复印件和客户本人资金账户卡。A . 客户本人B . 新代理人C . 客户本人或新代理人D . 客户本人和新代理人
[单选题]留存的证件复印件应包括(),相关要素内容在身份证件背面的(如居民身份证),身份证件背面也应一并复印。A . 出生年月B . 所有基本要素内容C . 发证机关D . 有效期限