当前位置： 找题吧 >  内控合规 银行柜员
[单选题]

下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。

A . 对客户出示的身份证件记载的信息进行审核，信息包括：类型、号码、姓名、性别、住所、有效期限等。

B . 客户提供的有效证件不是居民身份证，或者受理网点不具备居民身份核验的技术条件，经办人员可尽责核对。

C . 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，每笔交易都应进行联网核查。

D . 留存客户身份证件复印件上应注明“与原件核对一致”并加盖经办人员名章。

参考答案与解析：

相关试题

营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对( )信息。A、身份

[试题]营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对( )信息。A．身份证所记载信息是否清晰、完整B．证件是否在有效期内C．性别.照片是否与本人一致D．申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

  • 查看答案

    • 营业机构按规定要求客户出示身份证件,即“出示核对”,需要核对()信息。

    [单选题]营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对()信息。A．身份证所记载信息是否清晰、完整B．证件是否在有效期内C．性别.照片是否与本人一致D．申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

  • 查看答案

    • 营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。

    [多选题] 营业机构按规定要求客户出示身份证件，即“出示核对”，需要核对（）信息。A . 身份证所记载信息是否清晰、完整B . 证件是否在有效期内C . 性别.照片是否与本人一致D . 申请资料的身份信息与身份证件是否一致等

  • 查看答案

    • 下列那些业务必须核对身份证件。（）

    [多选题] 下列那些业务必须核对身份证件。（）A . 开立阳光卡；B . 签订理财协议；C . 正式挂失；D . 口挂解挂；

  • 查看答案

    • 客户提供的有效身份证件包括下列（）。

    [多选题] 客户提供的有效身份证件包括下列（）。A .居民身份证B .武警证C .军官证D .社会保障卡E .户口簿F .驾驶执照

  • 查看答案

    • 金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

    [多选题] 金融机构除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。A .要求客户补充其他身份资料或身份证明文件B .回访客户C .实地查访D .向公安、工商行政管理部门核实

  • 查看答案

    • 使用虚假身份证件、盗用身份证件罪

    [问答题]使用虚假身份证件、盗用身份证件罪

  • 查看答案

    • 个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）

    [多选题] 个人结汇客户提交身份证件属非居民个人身份证件包括（）A . 港澳居民往来内地通行证B . 台湾居民往来大陆通行证C . 外国护照D . 回乡证

  • 查看答案

    • 需要客户提供身份证件的业务是（）。

    [多选题] 需要客户提供身份证件的业务是（）。A . 口头挂失B . 密码挂失C . 单笔金额人民币1万元以上的无折无卡存款D . 密码重置

  • 查看答案

    • 使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。

    [多选题]使用虚假身份证件罪中的“身份证件”包括()。A.居民身份证B.护照C.社会保障卡D.驾驶证

  • 查看答案

    • 下列关于客户身份证件核对的要求，表述错误的是（）。