A . 1次
B . 2次或2次以上
C . 3次或3此以上
D . 5次或5此以上
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。A . 正确B . 错误
[主观题]一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。
[判断题] 一级分行反洗钱工作主管部门可对黑名单进行更正和撤销。()A . 正确B . 错误
[问答题] 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合?
[判断题] 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。A . 正确B . 错误
[问答题] 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有何种行为之一的,应依法给予行政处分?
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。A .正确B .错误
[单选题]我国反洗钱工作的行政主管部门为()。A . 中国反洗钱监测分析中心B . 中国人民银行C . 中国银行业监督管理委员会D . 公安部
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施E.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构对从事反洗钱工作的人员有下列哪些行为应依法给予行政处分( ) 。A.违反规定进行检查、调查的B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D.违反规定采取临时冻结措施的E.其他不依法履行职责的行为