A .统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务
B .配合公安机关做好银行卡短信诈骗案件的侦查工作
C .在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
D .利用ATM机屏幕显示各种防范诈骗的风险提示
[单选题]为防范短信欺诈风险,以下做法恰当的是()。A .统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B .银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C .通过地方号码向持卡人提供短信服务D .在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示
[问答题] 如何防范信用证结算欺诈风险?
[多选题] 如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()A .加强客户安全教育。B .客户交易行为监控。C .短信认证等安全产品推广。D .对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
[多选题] 内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()A .不得查询客户信息B .不得下载客户信息C .不得变更客户信息D . D.不得删除客户信息E .不得泄露和保存客户信息
[单选题]为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。A .当地宗教管理局B .我行授信企业郑州宇通其上游客户C .外地一家房地产公司在河南开立结算账户D .本行办公楼前的一家物业公司
[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中,以下对权限卡更换密码的规定描述正确的是()。A . 每次更换间隔最长不得超过5天B . 每次更换间隔最长不得超过7天C . 每次更换间隔最长不得超过10天D . 每次更换间隔最长不得超过15天
[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()A . 记账对账不分离B . 简便易行C . 人员休息,业务在岗D . 工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户
[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A . 账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B . 在用人管理上要提高认识C . 关注和重视监督人员的工作结果D . 记账对账不分离
[判断题] 经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。A . 正确B . 错误
[多选题] 银行卡业务的法律风险规避中,银行可通过以下()措施加强自助设备管理,防范欺诈风险。A . 提高ATM机自身运行安全和银行卡真伪识别技术的创新B . 严格落实银行自助设备检查制度C . 定期检查监控录像设备和相关录像资料D . 根据实际需要不断优化银行统一客服热线自助语音系统程序和人工服务程序,及时为持卡人提供欺诈应急处理服务E . 持续做好对持卡人的安全用卡的宣传教育工作,提高金融消费者的自身安全防范意识和识别能力