内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）

[多选题] 网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，主要包括（）。A .内外账务不符B .柜面可疑业务C .客户投诉或信访举报反映的问题D .柜员偶尔的业务差错E .员工异常行为

[多选题] 网点负责人要将案件防范工作同业务工作（），严格履行案件防范工作职责。A .同部署B .同落实C .同检查D .同奖惩

[多选题] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A . 谈话B . 问询C . 个人报告D . 座谈会E . 小范围征询

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A . 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B . 加强对易发案部位的管理C . 加强日常管理D . 做好员工行为动态管理的排查工作

[多选题] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A .利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B .工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C .违反规定经商或从事第二职业的D . D.利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E .上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A . 每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B . 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C . 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D . 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议

[多选题] 对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。A .违规操作B .协助执行C .泄露客户资料D .反洗钱

[多选题] 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A .内部欺诈B .外部欺诈C .市场风险D . D.法律风险E .营业网点安全保卫操作风险

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A .正确识别各种洗钱方式B .提高反洗钱意识和技能C .培养员工高度的职业责任感D . D.培养员工敏锐的观察力E .增强反洗钱知识及经验