网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，网点反洗钱工作应采取以下哪些措施？（）

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.A . 为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务B . 泄露反洗钱工作信息C . 对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作D . 不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查E . 未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作

[多选题] 对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。A .违规操作B .协助执行C .泄露客户资料D .反洗钱

[多选题] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A . 谈话B . 问询C . 个人报告D . 座谈会E . 小范围征询

[多选题] 在反洗钱工作中，交易发生网点应负责（）工作。A .电子银行大额交易的补录B .电子银行可疑交易甄别C .电子银行可疑交易上报D .电子银行可疑交易补录

[多选题] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A .利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品，经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的B .工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的C .违反规定经商或从事第二职业的D . D.利用工作、权力之便，为亲属、朋友经商提供便利的E .上班时间私人电话多，社会交往复杂，经常与一些行为不良人员来往的

[多选题] 基层网点负责人需要着重防范与控制的主要操作风险有（）。A .内部欺诈B .外部欺诈C .市场风险D . D.法律风险E .营业网点安全保卫操作风险

[多选题] 网点反洗钱工作应采取的措施主要包括（）。A .做好大额交易和可疑交易报告工作B .遵循“了解你的客户”原则，执行客户身份识别制度C .依法妥善保存客户身份资料和交易记录D .组织形式多样的反洗钱宣传培训E .设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

[单选题]各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。A .各级管理人员B .业务人员C .业务人员和一线操作人员D .各级管理人员、业务人员和一线操作人员

[判断题] 反洗钱管理中，只有在交易发生网点是首发网点的情况下，交易发生网点才能通过反洗钱监控系统“大额报告补录”、“可疑报告甄别补录”模块查询到相应的大额或可疑交易报告并进行相应处理，其他情况下交易发生网点只能通过反洗钱监控系统“交易补录”模块查询到本网点发生的电子银行大额或可疑交易信息并进行补录。（）A . 正确B . 错误