网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）

[多选题] 点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查时发现以下哪些工作现象应予关注？（）A .以各种理由拖延或拒不轮换岗位的B .轮休不休经常替他人上班的C .民主评议较差的D . D.异常请假或请假逾期不归的E .工作异常，越权办理业务的

[多选题] 网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，网点负责人可在网点内部采取以下哪些方法对员工在工作、经济和社会活动等方面的问题进行排查？（）A . 谈话B . 问询C . 个人报告D . 座谈会E . 小范围征询

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险应采取的防范措施不包括以下哪一项？（）A . 严格规定一个柜员只能拥有三张权限卡B . 加强对易发案部位的管理C . 加强日常管理D . 做好员工行为动态管理的排查工作

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，加强对易发案部位的管理应遵循以下哪一项规定？（）A . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次B . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次C . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次D . 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次

[单选题]网点负责人对于内部欺诈风险采取的防范措施中，定期分析查找问题应遵循以下哪一项规定？（）A . 每月组织召开1次防范案件或内控管理会议B . 每季组织召开1次防范案件或内控管理会议C . 每半年组织召开1次防范案件或内控管理会议D . 每年组织召开1次防范案件或内控管理会议

[单选题]内部欺诈风险的防范与控制中，网点负责人应熟知并认真甄别日常业务工作中可能构成案件的可疑现象，其中柜面可疑业务不包括以下哪一项？（）A .重要空白凭证按号码顺序出售B .开立虚假单位、个人结算账户C .内部账户之间无附件大额款项的转入转出D . D.内部账户突然出现大额往来及不明款项长时间或多次挂账

[多选题] 网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。A .正确识别各种洗钱方式B .提高反洗钱意识和技能C .培养员工高度的职业责任感D . D.培养员工敏锐的观察力E .增强反洗钱知识及经验

[多选题] 对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。A .违规操作B .协助执行C .泄露客户资料D .反洗钱

[单选题]在审计风险管理中，对于可控风险，可以采取的防范措施有：A．提高审计人员业务水平B．遵守审计准则C．深入了解被审计单位的基本情况D．保持审计独立性E．加强审计质量控制

[单选题]是指记述和保存员工在社会活动中的经历和德才表现等方面信息的管理。A．员工招聘记录B．员工信息管理C．员工档案管理D．员工绩效管理