A .居民个人在境外将外币现金存入银行卡的
B .居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的
C .非居民个人要求银行开旅行支票的
D .企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
[多选题] 下列属于可疑外汇现金交易的有哪些()A . 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资B . 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑C . 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元D . 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金,但很少提取
[单选题]属于可疑外汇现金交易情形的有()种。A .9B .10C .11D .15
[单选题]属于可疑外汇非现金交易情形的有()种。A .18B .19C .20D .22
[单选题]以下外汇交易中,()属于大额外汇资金交易。A .当日存、取外币现金单笔等值1万美元以上B .以转账形式进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上C .以银行卡进行外汇收付交易,个人当天单笔等值1万美元以上D .以票据进行外汇收付交易,企业当天单笔等值1万美元以上
[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于可疑外汇非现金交易()。A .居民个人在境内将大量外币现金存入银行卡,在境外进行大量资金划转的B .企业通过其外汇帐户频繁大量发生以票汇(支票、汇票、本票)方式结算的出口收汇的C .企业一些休眠外汇帐户或平常资金流量小的外汇帐户突然有异常外汇资金流入,并且外汇资金流量短期内逐渐放大的D .居民、非居民个人外汇帐户有规律出现大额资金进帐,第二日分笔取出,然后又有大额资金补充,次日又分笔取出的
[单选题]根据外汇交易方式的不同,外汇交易可以分为即期外汇交易和远期外汇交易。下列关于即期外汇交易和远期外汇交易的说法正确的是( )。A.即期外汇交易指在成交
[单选题]将远期外汇交易分为固定远期外汇交易和择期远期外汇交易的标准是( )。A.实际交割日是否确定B.汇率是否确定C.交易数量是否确定D.交易货币是否确定
[问答题] 远期外汇交易与即期外汇交易有哪些不同?
[多选题] 根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易属于大额外汇资金交易()。A .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上B .以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上C .当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上D .以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易,其中企业当天单笔或累计等值外汇5
[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易()。A .居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B .企业外汇帐户没有提取大量外币现金,却有规律地存入大量外币现金的C .非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后,要求银行开旅行支票或汇票带出的D .居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的