金融机构应建立（）识别制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。

[单选题]金融机构应建立（）登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。A . 存款B . 客户身份C . 客户交易D . 大额交易

[多选题] 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立（）账户。A .实名账户B .匿名账户C .真名账户D .假名账户

[单选题]金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立( )账户。A．实名账户B．匿名账户C．真名账户D．假名账户

[判断题] 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。A . 正确B . 错误

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A．交易性质B．交易目的C．交易的受益人D．交易的资金风险

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。（1）交易性质（2）交易目的（3）交易的受益人（4）交易的资金风险A . （1）（2）B . （1）（2）（3）C . （3）（4）D . （1）（2）（3）（4）

[多选题] 金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A . 客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B . 了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C . 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D . 保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息

[问答题] 《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？

[判断题] 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A . 正确B . 错误

[多选题] 下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有（）。A . 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。B . 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C . 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。D . 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。