A . 一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的
B . 属于利用新的造假手段制造假币的
C . 有制造贩卖假币线索的
D . 持有人不配合金融机构收缴行为的
E . 持有人配合金融机构收缴行为的
[单选题]农合机构各营业网点在办理业务时发现假币,以下对收缴假币的规定描述正确的是()。A . 由两名或以上业务人员当面予以收缴B . 由三名或以上保安人员当面予以收缴C . 由四名或以上客户经理当面予以收缴D . 由三名或以上会计人员当面予以收缴
[单选题]关于各农合机构会计结算部门对各营业网点上报的假币实物进行处理,以下做法错误的是()。A . 对各营业网点上报的假币实物进行整理、统计、保管B . 实行专人管理,做好登记手续C . 及时按规定将整理好的假币按照人民银行的规定进行处理D . 开具《货币真伪鉴定书》和《假币没收收据》
[单选题]农合机构各营业网点办理假币收缴业务的人员,应当经过以下哪一个机构的专业培训并取得《反假货币上岗资格证书》()。A . 人民法院B . 财政部C . 银监会D . 中国人民银行
[多选题] 网点在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()。A . 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(枚)(含10章、枚)以上的B . 属于利用新的造假手段制造假币的C . 有制造贩卖假币线索的D . 持有人不配合金融机构收缴行为的
[多选题] 营业机构在收缴假币过程中有下列情形之一的,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索()A . 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含10张、枚)以上的B . 属于利用新的造假手段制造假币的C . 有制造贩卖假币线索的D . 持有人不配合金融机构收缴行为的
[多选题] 营业网点收缴假币正常流程为:()A . 柜员收缴假币在监控下双人当面予以收缴;B . 收缴完成后否告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议,可向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定。C . 客户有异意可将假币交客户查验D . 柜员无反假货币上岗资格证应交由持证的其他柜员双人收缴,但假币不能离开客户视线
[多选题]金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。A.一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上、假外币10张(含
[多选题]金融机构在收缴假币过程中遇到()情形,应当立即报告当地公安机关,提供有关线索。A.一次性发现假人民币20(含20张、枚)以上、假外币10(含10张、枚
[单选题]农合机构发现有可疑人聚集在本单位的营业网点或办公区域时,应立即报告以下哪一个部门?()A . 保卫部门B . 会计结算部门C . 合规部D . 稽核部
[多选题] 金融机构在收缴假币过程中发现()情况,应当立即报告公安机关。A . 一次性发现假人民币20张(枚)(含20张、枚)以上,假外币10张(枚)(含10张、枚)以上的B . 一次性发现假人民币10张(枚)以上的C . 属于利用新的造假手段制造假币的D . 有制造、贩卖假币线索的E.持有人不配合金融机构收缴行为的情况