农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

[多选题] 识别或重新识别客户身份的措施，除了核对有效身份证件或其他身份证明文件外，还可以采取下列（）措施。A .向公安、工商行政管理部门核实B .实地查访C .回访客户D .要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

[多选题] 金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或重新识别客户身份：A .回访客户B .向公安、工商行政管理等部门核实C .实地查访D . D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

[多选题] 证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）A . 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；B . 开立基金账户；C . 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；D . 与客户签订期货经纪合同；E . 交易密码挂失

[单选题]单笔人民币（）以上的现金存款业务，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A . 1万元（不含）B . 5万元（不含）C . 5万元（含）D . 10万元（含）

[问答题] 身份证件或其他身份证明文件的定义？主要有那些？

[单选题]客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（）身份证件或者其他身份证明文件。A .核对并登记代理人B .核对并登记被代理人C .核对并登记代理人和被代理人D .核对代理人、核对并登记被代理人

[单选题]农合机构为法人客户办理大额转账业务时，必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查（）对业务经办人员身份进行核查。A . 个人征信系统B . 企业征信系统C . 公民身份信息系统D . 信用评级系统

[单选题]金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A . 中国人民银行B . 中国反洗钱监测中心C . 行业监管部门D . 公安部

[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施识别或重新识别客户身份？

[问答题] 金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取哪些措施，识别或者重新识别客户身份？