[单选题]

()负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。

A . 总行内控与法律合规部

B . 总行国际业务部

C . 分行国际业务部

D . 总行运营管理部

参考答案与解析:

相关试题

在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()

[多选题] 在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。A . 该银行的业务信息B . 该银行的商业声誉C . 该银行的内部控制信息D . 该银行接受监管的信息

  • 查看答案
  • 总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。

    [单选题]总行因特殊原因不能建立代理行关系时,可授权()和境外子银行自行建立代理行关系。A . 境内分行B . 境内子银行C . 境外分行D . 境外代表处

  • 查看答案
  • 农业银行代理行关系建立原则包括()。

    [多选题] 农业银行代理行关系建立原则包括()。A . 满足业务需要B . 实时控制C . 合理区域布局D . 符合风险控制要求

  • 查看答案
  • 农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。

    [多选题] 农业银行与其他银行建立代理行关系的条件包括()。A . 标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上B . 银行与农业银行存在合作潜力C . 银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D . 银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策

  • 查看答案
  • 建立代理行关系应交换()。

    [单选题]建立代理行关系应交换()。A . 董事会名单B . 银行高管名单C . 银行地址D . 电讯密押

  • 查看答案
  • ()不属于农业银行与其他银行建立代理行关系的条件。

    [单选题]()不属于农业银行与其他银行建立代理行关系的条件。A . 银行与农业银行存在合作潜力B . 银行通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策C . 银行所在国家或地区的政治、经济情况较稳定D . 标准普尔、穆迪及惠誉信用评级在BBB-(含)以上

  • 查看答案
  • 农业银行代理行关系建立原则是()、合理区域布局、符合风险控制要求。

    [单选题]农业银行代理行关系建立原则是()、合理区域布局、符合风险控制要求。A . 满足业务需要B . 互惠共赢C . 集中管理D . 统一政策

  • 查看答案
  • 代理行关系的建立第一步为:()

    [单选题]代理行关系的建立第一步为:()A . 签订代理合约B . 资信调查C . 互寄控制文件D . 交换密押

  • 查看答案
  • 国外代理行与跨国银行间的关系是()。

    [单选题]国外代理行与跨国银行间的关系是()。A . 隶属关系B . 派出机构C . 业务代办D . 控股关系

  • 查看答案
  • 农业银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域包括()

    [多选题] 农业银行与代理行互为代理客户,相互间开展的业务统称为代理行业务。合作领域包括()。A . 国际业务B . 资金业务C . 托管业务D . 现金管理

  • 查看答案
  • ()负责对拟建立代理行关系的银行开展尽职调查。