[多选题]

收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()

A .审查该商户或商户负责人(法人代表)是否已被列入中国银联不良信息系统

B .审查营业执照及税务登记证等证照的有效性

C .对目标商户进行实地调查,并如实填写《商户信息调查表》,拍摄实地照片

D .在条件许可的情况下,还应向目标商户所在地的工商管理部门、征信机构或目标商户的开户银行等机构进行资信状况调查

参考答案与解析:

相关试题

“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费

[单选题]“收单行对目标商户进行实地调查和资信审查。对符合条件的商户核定商户类别码和手续费率,与其签订受理协议”主要描述的是收单业务的()环节。A . 市场拓展B . 商户准入C . 商户开通D . 商户服务

  • 查看答案
  • 下列属于BMP收单的目标商户的有()。

    [多选题] 下列属于BMP收单的目标商户的有()。A . 高级宾馆酒店B . 大型商场、购物中心C . 医院D . 移动及电信、电力

  • 查看答案
  • 在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().

    [多选题] 在收单机构的商户受理协议或协议附件中,哪些属于必备的风险条款().A .收单机构只接受本商户的交易签购单,商户不得将其他商户的交易假冒本商户交易与收单机构清算B .合约终止后24个月内,收单机构对合约终止前的交易仍有查询及追索权C .商户出现风险状况时,收单机构和中国银联有权终止该商户的银联卡交易D .商户应对交易签购单及与交易相关的原始凭证等保存至少一年

  • 查看答案
  • 银联商户填写《商户服务业务开通申请书》后,将申请表递交收单机构进行审核,收单机构

    [单选题]银联商户填写《商户服务业务开通申请书》后,将申请表递交收单机构进行审核,收单机构的审核时限最长为多少().A .自成功递交申请表的三个工作日内B .自成功递交申请表的五个工作日内C .自成功递交申请表的三个自然日内D .自成功递交申请表的七个工作日内

  • 查看答案
  • 收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标?()

    [多选题] 收单机构对特约商户应密切关注哪些交易指标?()A .商户每日手工压单和人工授权交易笔数B .同日同一卡号在同一商户的频繁交易C .商户每日被拒绝交易的笔数和比例D .商户每日单笔交易的平均金额、交易总额和总笔数

  • 查看答案
  • 因违规被收单机构解除收单协议的商户,在()内不允许再次与之签约受理银行卡。

    [单选题]因违规被收单机构解除收单协议的商户,在()内不允许再次与之签约受理银行卡。A . 半年B . 一年C . 两年D . 三年

  • 查看答案
  • 银行卡收单机构要建立完备的商户档案,包括以下内容()。

    [多选题]银行卡收单机构要建立完备的商户档案,包括以下内容()。A.商户准入的证明文件复印件、风险评估报告B.商户培训C.POS机管理、商户信息变化D.对商户的

  • 查看答案
  • 因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,我省辖内

    [填空题] 因违规被收单机构(包括他行收单机构)解除收单协议,被中止收单业务的商户,我省辖内各收单机构在()年之内不得再次与之签约受理银行卡。

  • 查看答案
  • 收单机构应按照()的原则发展特约商户。

    [单选题]收单机构应按照()的原则发展特约商户。A .公平竞争B .效益优先C .风险防控D .合理控制

  • 查看答案
  • 商户需要与收单机构解除协议的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单机构提出,收单

    [单选题]商户需要与收单机构解除协议的,应根据受理协议确定的时限和方式向收单机构提出,收单机构在接到通知后()日内书面通知中国银联。A . 10B . 5C . 3D . 1

  • 查看答案
  • 收单机构签约前,应对目标商户进行哪些内容的风险审查?()