A .信息录入
B .交易预警
C .案例处理
D .统计分析
E .查询督办
[单选题]上海银行反洗钱工作牵头管理部门是()。A .合规部B .风险管理部C .会计结算部D .审计部
[多选题] 反洗钱系统客户号()。是指反洗钱系统使用的客户号,反洗钱系统客户号生成规则分为()。A . 11+客户信息系统生成的16位客户号B . 11+客户账号C . 13+客户信息系统生成的16位客户号D . 13+客户账号
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()A .35条B .36条C .37条D .40条
[问答题] 《反洗钱法》规定人民银行有哪些反洗钱职责?其分支机构有哪些反洗钱职责?
[多选题] 商业银行反洗钱工作职责()A .指导部署所辖机构反洗钱工作.研究制定反洗钱工作计划,机构反洗钱工作;B .落实人民银行和上级行的反洗钱工作要求,监督管理所辖机构反洗钱工作;C .建立健全反洗钱组织体系,建立反洗钱岗位责任制,从组织和人员上保证落实反洗钱工作D .做好反洗钱信息保密及其他相关工作
[问答题] 为什么要强调银行反洗钱?
[判断题] 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。A . 正确B . 错误
[单选题]《反洗钱法》所指的反洗钱是指():A . 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为B . 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为C . 为打击非法金融活动采取的措施D . 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
[问答题] 人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?