下列选项中，应定为洗钱风险级别为高风险的客户有（）。

[多选题] 以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。A .客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区，包括避税型离岸金融中心 B .客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员，外国政要包括但不限于外国国家或政府首脑，政府、司法或军事部门高级官员，外国政党要员等 C .发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户 D . D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户，或与上述名单发生资金往来的客户 E .

[单选题]以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。A . 客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B . 各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位C . 资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户D . 经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户

[单选题]客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。A .正确B .错误

[多选题] 符合下列任一条件的个人客户，应评定为高风险。（）A .客户身份与我国及联合国安理会发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同B .账户发生涉嫌恐怖融资的可疑交易，或与恐怖组织、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人发生资金往来的客户C .客户国籍为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区D .提供虚假身份证件或虚假身份信息的客户

[单选题]以下（）情形发生后，应及时将客户风险等级调整为高风险：（1）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查。（2）客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询。（3）客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为。（4）客户被总行确认为高风险。（5）客户被当地监管列为高风险。A . （1）（2）（3）（4）（5）B . （1）（2）（4）（5）C . （2）（3）（4）D . （1）（3）（4）

[单选题]对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。A . 高于B . 低于C . 一样D . 不关注

[多选题] 下列哪些应属于高风险客户（）A . 客户信息与已知恐怖主义、洗钱等个人或单位名单特征相符或客户与之发生交易；B . 客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为；C . 客户存在划整为零、逃避大额交易监测的行为；D . 客户因可能涉嫌洗钱或恐怖融资活动，接受过司法调查（公、检、法）或行政调查（如：人行反洗钱局的行政调查）；E . 在反洗钱工作中发现的符合《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》第八条和第九条等其他重大可疑交易情形的客户

[单选题]下列情况中，审计人员应当将控制风险确定为高风险的是：A．被审计单位内部控制健全有效B．审计人员无法对内部控制的有效性作出评价C．审计人员进行符合性测试的成本不高D．被审计单位的固有风险很高

[单选题]下列情况中，审计人员应当将控制风险确定为高风险的是（）A . 被审计单位内部控制健全有效B . 审计人员无法对内部控制的有效性作出评价C . 审计人员进行符合性测试的成本不高D . 被审计单位的固有风险很高

[单选题]对于高风险的客户，可以（）。A .要求月结方式结算B .要求支付定金C .要求取消担保D .要求60天付款