A . 审核托收是否在业务有效期内办理
B . 审核代收行详细名称及地址是否正确
C . 审核我行账户行详细名称及地址是否正确
D . 审核单据名称和份数
E . 审核SWIFT报文是否为我行报文,银行代码是否正确
[多选题] 按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证寄单索汇业务的审核要求的有()A . 审核该索汇行为是否在有效期内B . 审核单据信息是否与信用证描述一致C . 审核偿付行详细名称及地址是否正确D . 审核我行账户行详细名称及地址是否正确E . 审核费用情况
[多选题] 按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务内容的有()A . 信用证预通知B . 信用证通知C . 非广东农信社通知D . 信用证来证修改E . 电提不符处理
[多选题] 广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于境内划拨业务的业务审核要求的有()A . 币种为非人民币,客户存款账号、账户行账号的币种与"币种"一致B . "户名"和"对方户名"必须严格一致,如不一致则系统提示,并无法通过C . "出账类型"在"划出"时必输,在"划入"时不允许输入D . "账号"栏只能是单位外币结算账户E . 该交易只对国际业务部开放
[多选题] 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下不属于见证业务的主要风险点的有()A . 手工录入登记信息时,录入要素与真实信息不一致B . 申报信息没有及时上报,或报送信息有误C . 漏收手续费D . 所出具的见证文件存在错误E . 主管业务复核把关不严
[多选题] 按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下属于出口信用证通知业务主要风险点的有()A . 申报信息没有及时上报B . 该网点不具备受理该业务的权限C . 复核人员、授权人员把关不严,对信用证信息审核不仔细导致业务出错D . 系统、面函对不符点的描述与客户交单联系单不符E . 手工录入报文信息时,录入要素与真实报文信息不一致
[多选题] 按广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下对出口信用证寄单索汇业务的后续处理要求描述正确的有()A . 打印相应的业务交易单及客户回单B . 发出托收指示成功后,打印出口托收面函C . 出口托收修改成功后,打印修改面函D . 产生结售汇时,打印结售汇水单E . 出口托收退单成功后,打印退单面函
[多选题] 以下不属于广东农信社中间业务对新保出单的业务审核要求的选项有()A . 审核客户是否为客户本人办理不满18周岁的客户是否由监护人陪同办理B . 审核客户填写的投保单是否正确、齐全C . 审核办理业务的账户是否为个人活期结算账户D . 验证客户的身份证件类型是否真实、有效E . 审核客户身份资料是否与存折(卡)一致
[多选题] 广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金关联的业务审核要求的有()A . 审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金B . 审核保证金账号、账号余额和可用余额C . 审核关联保证金C.NY账号时折算原币金额是否正确D . 审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确E . 审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好
[多选题] 按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下不属于保证金关联业务的主要风险点的有()A . 保证金账户选用错误B . 申报信息没有及时上报,或报送信息有误C . 关联的LC.号码、币种、金额等与实际业务不一致D . 在核心开立了保证金账户以后没有及时做核心的60996账户安全维护交易控制只被国结系统使用E . 该网点不具备受理该业务的权限
[多选题] 按广东农信社国际业务对进口业务的规定,以下属于保证金存取的业务审核要求的有()A . 审核保证金账号币别和金额B . 审核保证金账号核心余额和国结系统可用余额C . 审核发生结售汇时折算是否正确D . 审核客户信用情况E . 审核发生结售汇时结售汇代码是否准确