A .综合检查
B .非现场监测
C .专项检查
D .回访客户法
[多选题] 业务运营风险系统的核查方法()。A . 内部资料核查法B . 现场核查法C . 回访核查法D . 上门核查法
[单选题]准风险事件核查是指核查人员针对业务运营风险管理系统筛选,经监测人员识别、判断、通知的存有风险疑点的准风险事件以及上级行()以其他方式通知核查的准风险事件进行核查落实、收集风险事件确认标准的过程。A .内控合规部门B .运行管理部门C .安全保卫部门D .信息科技部门
[多选题] 业务运营风险核查工作组织体系体现()的管理要求。A .分级核查管理B .集中风险评定C .跟踪督促整改D .统一责任认定E .定期评价报告
[B单选题]下列属于核查表法的有( )。A.简单型清单B.证明型清单C.描述型清单D.分级型清单
[单选题]对于存款人不在现场进行联网核查的,联网核查业务种类选择()。A . 银行账户业务B . 其他C . 个人账户业务
[单选题]在企业现场核查后,核查组长在《食品生产加工企业必备条件现场核查报告》上填写核查结论,并签上姓名后,该核查报告()。A .即刻生效B .上报县级以上质量技术监督部门批准后生效C .上报市(地)级或省级质量技术监督部门后生效D .上报国家质检总局批准后生效
[问答题] 外汇局进行现场核查时对核查人员有什么要求?
[单选题]对公路水运检测机构进行现场核查,专家组要依据现场核查情况,填写《公路水运工程试验检测机构现场核查评分表》及现场工作用表,根据核查得分,给出核查意见。核
[单选题]对公路水运检测机构进行现场核查,专家组要依据现场核查情况,填写《公路水运工程试验检测机构现场核查评分表》及现场工作用表,根据核查得分,给出核查意见。核
[单选题]对公路水运检测机构进行现场核查,专家组要依据现场核查情况,填写《公路水运工程试验检测机构现场核查评分表》及现场工作用表,根据核查得分,给出核查意见。核