A .加强客户安全教育。
B .客户交易行为监控。
C .短信认证等安全产品推广。
D .对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
[单选题]内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。A . 信用风险B . 市场风险C . 操作风险D . 流动性风险
[单选题]外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A . 加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B . 严格按照业务操作流程进行审查C . 以手工审查代替鉴别仪器审查D . 配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
[问答题] 如何防范信用证结算欺诈风险?
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.系统缺陷B.不完善或有问题的内部程序C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[单选题]外部人员的故意欺诈属于( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件
[多选题] 下列措施可以防范计算机病毒是()。A . 用“写保护”来保护软盘B . 不使用盗版或来历不明的软件C . 注意关机以防病毒入侵D . 安装防病毒软件并及时更新病毒库
[单选题]外部欺诈属于银行风险中的()。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.合规风险
[单选题]帐户变更环节的外部欺诈风险是()A .帐户未经批准或未经报备发生结算业务B .办理的结算业务与帐户性质不符C .变更的信息生效期有误D . D.客户提供资料虚假、无效或失效
[单选题]为防范短信欺诈风险,以下做法恰当的是()。A .统一使用各商业行统一的客户服务电话向持卡人提供短信服务B .银行发送的短信内容中包含完整的银行卡号信息C .通过地方号码向持卡人提供短信服务D .在ATM机旁张贴各种防范诈骗的风险提示