金融机构反洗钱工作的三项基本制度是什么？

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。A . 客户身份识别制度B . 客户身份资料和交易记录保存制度C . 大额交易和可疑交易报告制度D . 保密制度

[问答题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是什么？

[多选题] 金融机构反洗钱工作的三项原则是（）。A .合法审慎原则B .保密原则C .与司法机关、行政执法机关全面合作的原则D .及时报告原则

[问答题] 金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

[单选题]金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A．客户身份识别制度B．客户身份资料和交易记录保存制度C．大额交易和可疑交易报告制度D．保密制度

[问答题] 金融机构反洗钱的四项主要制度是什么？

[问答题] 金融机构反洗钱工作原则是什么？

[问答题] 金融机构的反洗钱义务是什么？

[问答题] 金融机构反洗钱工作中客户身份识别制度的内容是什么？

[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A . 正确B . 错误