针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，()负有反洗钱监督检查职责。

A．中国人民银行

B．银监会

C．证监会

D．保监会

[多选题] 金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。A . 建立数据分析报送考核制度B . 建立客户身份识别制度C . 建立客户风险等级管理制度D . 建立大额交易和可疑交易报告制度E . 建立客户身份资料和交易记录保存制度

[判断题] 金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）A . 正确B . 错误

[主观题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。判断对错

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 负责人B . 工作人员C . 股东D . 董事会

[问答题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？

[判断题] 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A . 正确B . 错误

[判断题] 按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。A . 正确B . 错误

[多选题] 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。A .客户身份识别制度B .客户身份资料和交易记录保存制度C .大额交易和可疑交易报告制度D .反洗钱培训制度

[判断题] 银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A . 正确B . 错误

[判断题] 保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A . 正确B . 错误