新单投保时,反洗钱身份识别的标准,是以单个被保人的什么计算?()

A．首期保费;

B．合同保费;

C．续期保费;

D．保额

[单选题]新单投保时,反洗钱身份识别的基本要求包括哪些?()A．客户信息真实;B．客户信息完整;C．客户信息准确;D．客户信息正确

[单选题]新单投保,反洗钱身份识别的基本原则是什么?()A．保单实名制;B．客户信息准确;C．保单完整性;D．保单准确性

[单选题]新单投保的业务,反洗钱质检比例为多少?()A．100%;B．50%;C．30%;D．10%

[单选题]新单投保时,采取的身份识别的措施包括?()A．初审;B．提示;C．质检;D．阻断

[单选题]按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有( )。A．客户身份识别B．报告大额交易和可疑交易C．保存客户身份资料和交易信息D．客户身份登记

[问答题] 简述我国《反洗钱法》对于客户身份识别的基本要求。

[多选题] 反洗钱身份识别起点金额为（）。A . 人民币单笔5万元以上业务B . 外币等值1万美元以上现金存取业务C . 外币等值5万美元以上现金存取业务D . 人民币单笔1万元以上业务

[单选题]最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A . 联合国禁毒公约。B . 金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C . 巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D . 美国《银行保密法》

[单选题]反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）A . 了解客户的真实身份。B . 了解客户的交易目的和性质。C . 了解客户的真实身份及其交易目的和性质。D . 作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。

[单选题]新单投保时,达到反洗钱标准,需核对并留存哪些客户的有效身份证件的复印件或影印件?()A．投保人;B．被保人;C．法定继承人以外的指定受益人;D．受益人